Главная / Происшествия / Житель Екатеринбурга незаконно вывел в иностранные банки более 1,7 млрд

Житель Екатеринбурга незаконно вывел в иностранные банки более 1,7 млрд

В Свердловской области суд будет рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в незаконных валютных операциях на крупную сумму.

«По версии следствия, мужчина состоял в преступной группе, члены которой совершали незаконные валютные операции. Согласно отведенной роли, он осуществлял регистрацию «номинальных» организаций и их руководителей, открывал для них счета в банках, изготавливал и предоставлял в банки документы, необходимые для придания ничтожным сделкам видимости законных«, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таким образом, участникам преступной группы удалось вывести на счета в иностранных банках в рублевом эквиваленте свыше 1,7 миллиарда.

Уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство по причине того, что он решил пойти на сотрудничество со следствием. Расследование в отношении его соучастников продолжается.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Источник

Смотрите также

В Дагестане отравился 61 ребенок

В дагестанском городе Буйнакск произошло массовое отравление детей, предположительно подарками, рассказал РИА Новости мэр города …

Один комментарий

  1. Не перевелись таланты. Организовать такое дело, это очень и очень сложно, а если еще учесть, что они смогли вывести 1,7 миллиарда, то возникает вопрос — куда смотрели правоохранительные органы месте с фискалами. Они же вывели не миллион, на это надо было достаточно много времени.

Добавить комментарий

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля